Mô tả

Trong tin tức gần đây,

Cơ quan Cờ bạc Đan Mạch

, cũng được biết đến với tên gọi
Spillemyndigheden
, đã công bố phiên bản cập nhật của

hướng dẫn chống rửa tiền (AML)

. Hướng dẫn toàn diện này nhắm đến nhiều bên liên quan trong ngành công nghiệp cờ bạc, bao gồm cả các nhà điều hành và nhân viên của họ. Hãy cùng tìm hiểu các khía cạnh chính của bản cập nhật quan trọng này.

Hiểu tầm quan trọng của bản cập nhật

Bản hướng dẫn AML được cập nhật từ Spillemyndigheden đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính minh bạch và tuân thủ trong lĩnh vực cờ bạc. Nó phục vụ như một nguồn tài liệu bổ sung cho

hướng dẫn của Cơ quan Giám sát Tài chính Đan Mạch

về các biện pháp phòng ngừa rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Một trong những đặc điểm đáng chú ý của bản cập nhật này là sự bao gồm các điều chỉnh ngôn ngữ và thay đổi nội dung. Những thay đổi này đặc biệt rõ ràng trong các phần liên quan đến đánh giá rủi ro, chính sách, quy trình, biện pháp kiểm soát và quy trình thẩm định khách hàng. Hướng dẫn này nhằm cung cấp một khuôn khổ vững chắc hơn để chống lại các tội phạm tài chính trong ngành công nghiệp cờ bạc.

Cùng với bản hướng dẫn AML được cập nhật, Spillemyndigheden đã giới thiệu một

tài liệu hướng dẫn mới tập trung đặc biệt vào việc kiểm tra AML.

Tài liệu này hợp nhất thông tin quan trọng đã được phân tán trước đây trong hướng dẫn AML, cung cấp cái nhìn chi tiết về quy trình kiểm tra, các phản ứng tiềm năng và các khía cạnh bảo mật. Việc hợp nhất này giúp đơn giản hóa việc hiểu biết về các kỳ vọng quy định trong quá trình kiểm tra AML.

Spillemyndigheden cam kết giữ vững sự cập nhật đối với các thay đổi quy định và các thực tiễn tốt nhất trong ngành. Các bản cập nhật tiếp theo cho hướng dẫn AML phản ánh cam kết của cơ quan trong việc duy trì một khuôn khổ vững mạnh và thích ứng để chống lại rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp liên quan.

Ngoài cập nhật hướng dẫn AML, Spillemyndigheden cũng đã công bố

các cập nhật về yêu cầu báo cáo.

Những cập nhật này sẽ có hiệu lực vào năm 2025, nhấn mạnh cách tiếp cận chủ động của cơ quan đối với tuân thủ quy định và giám sát.

Vào đầu năm nay, Spillemyndigheden đã thực hiện các biện pháp xử phạt đối với
SkillOnNet


vì vi phạm AML, nhấn mạnh lập trường cứng rắn của cơ quan trong việc thực thi các tiêu chuẩn quy định trong lĩnh vực cờ bạc. Những biện pháp xử phạt này là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của các biện pháp AML nghiêm ngặt và quy trình tuân thủ cho tất cả các bên tham gia trong ngành.

Quy định Chính sách Cờ bạc Có trách nhiệm được nâng cao của KSA

Chuyển sự chú ý của chúng ta đến

Cơ quan Cờ bạc Hà Lan


(KSA)

, những phát triển gần đây đã thấy sự ra mắt của

Quy định Chính sách Cờ bạc Có trách nhiệm được nâng cao.

Quy định này nhằm tăng cường bảo vệ người chơi và khuyến khích các thực hành cờ bạc có trách nhiệm trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến.

“Để đảm bảo khả thi cho chính sách mới, KSA đã tiến hành tham vấn với các bên liên quan, bao gồm các nhà cung cấp, hiệp hội thương mại và các chuyên gia về nghiện – cũng đã xem xét 33 phản hồi toàn diện chủ yếu tập trung vào phòng ngừa nghiện.”

Chính sách nâng cao giới thiệu việc giám sát

thời gian thực về hành vi cờ bạc,

cho phép các nhà điều hành nhanh chóng phát hiện và giải quyết các dấu hiệu của cờ bạc quá mức hoặc nghiện tiềm năng. Ngoài ra, các giới hạn về số tiền gửi đã được thực hiện để đảm bảo chi tiêu có trách nhiệm giữa các người chơi, với các giới hạn khác nhau dựa trên độ tuổi và nhân khẩu học.

Sự phát triển của chính sách nâng cao liên quan đến sự hợp tác sâu rộng với các bên liên quan trong ngành và các chuyên gia về nghiện. Những cuộc tham vấn này đã tạo điều kiện cho sự hiểu biết toàn diện về các thách thức và cơ hội trong việc thúc đẩy chơi cờ bạc có trách nhiệm.

Để đảm bảo sự chuyển tiếp suôn sẻ, một số điều khoản của chính sách nâng cao sẽ có hiệu lực theo từng giai đoạn, cho phép các nhà điều hành có thời gian thực hiện các điều chỉnh công nghệ và hoạt động cần thiết. Cách tiếp cận thực hiện theo từng giai đoạn này phù hợp với phản hồi từ ngành và đảm bảo tối thiểu sự gián đoạn đối với các hoạt động hiện có.

Thái độ chủ động của KSA đối với chơi cờ bạc có trách nhiệm được thể hiện rõ qua các biện pháp thực thi chống lại các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và giám sát chặt chẽ các thực hành quảng cáo. Những hành động gần đây nhắm vào các trang web cờ bạc không tuân thủ chứng minh cam kết của cơ quan trong việc duy trì các tiêu chuẩn quy định và bảo vệ người tiêu dùng.

Khi các cơ quan quản lý như Spillemyndigheden và KSA tiếp tục củng cố các khuôn khổ của họ, ngành công nghiệp cờ bạc đang ở trong một giai đoạn tiến hóa. Các bên liên quan phải duy trì sự cảnh giác, thích ứng với các thay đổi quy định và ưu tiên các sáng kiến chơi cờ bạc có trách nhiệm để xây dựng một môi trường cờ bạc bền vững và đạo đức cho tất cả các bên tham gia.

Nguồn

:

”Spillemyndigheden cập nhật hướng dẫn chống rửa tiền”

, Gambling Insider. Ngày 03 tháng 6 năm 2024.

”KSA công bố chính sách cờ bạc có trách nhiệm được sửa đổi”

, Gambling Insider. Ngày 03 tháng 6 năm 2024.